Guillermo N: Facturas fantasma y venta irregular de Cemento; de esto se le acusa al expresidente de Cruz Azul

El pasado 16 de enero se llevó a cabo la detención de Guillermo ‘N’, quien tiene una larga historia en la Cooperativa Cruz Azul, pero desafortunadamente se vio opacada por por los delitos de delincuencia organizada, lavado dedinero y administración fraudulenta.

De acuerdo con información de Antonio Nieto, las dos carpetas principales de investigación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Guillermo ‘N’ es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) tienen la 000386 y 000154 por lavado de dinero (200 MDP en México, 150 MDP en EU y España) y DO.

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Y es que luego de tres años de ser investigado por desviar recursos de la Cooperativa Cruz Azul mediante empresas ‘fantasma’, en total fueron 14 las compañías que presuntamente generaron grandes cantidades de dinero para Cruz Azul.

Las malas negociaciones no solo estuvieron a cargo de Guillermo ‘N’, ya que también estuvieron involucrados Alfredo Álvarez, hermano de Billy y Víctor Garcés, exdirector jurídico de Cruz Azul y que en julio de 2022 fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia Ilícita.

Además, durante las campañas presidenciales de Jaime Rodríguez, el “Bronco”, dichos involucrados utilizaron una de las empresas ‘fantasma’ que presuntamente fue usada para apoyar al exgobernador de Nuevo León. La empresa facturera que llevaba como Attar 2715, se encuentra en Puebla con una fachada muy discreta, con la que pudieron facturar millones para la Cooperativa mediante supuestas consultorías.

Mientras Attar 2715 estuvo en la mira de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), hubo otras compañías implicadas como Margen Asesores, Aura Desarrollo Social, Corporativo Facundia, Viden Consultoría, Kerala, Grupo Social Cibet, Grupo Empresarial Al Peguso, Desarrollo Social Verseny, Ambar, Argena Consultores, Hesperia Imagina, Consultoría Socialem y Servicios Profesionales Baal.

Cabe mencionar que cada una de las compañías mencionadas su principal función eran supuestos servicios de administración, relaciones públicas y consultoría, y al menos con la de Margen Asesores pudieron facturar 31 millones de pesos.

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Guillermo ‘N’ no solo tenía sus empresas ‘fantasma’ en Puebla, algunas se ubicaban en Metepec, todas tenían las mismas características: fachadas y oficinas muy simples, pequeñas y nunca había personal al interior. De acuerdo con investigación de Mexicanos contra la Corrupción y FGR, mediante estas empresas fue que Guillermo ‘N’ pudo desviar millones de dinero de la Cooperativa Cruz Azul.

Por su parte, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés fueron los principales protagonistas de una compañía que llevaba por nombre Blue Eagle Re, en las Islas Caimán, ya que ambos supuestamente eran los socios y pudieron obtener cerca de 200 millones de pesos que se quedaron en México y 150 más fueron para una de las compañías que nunca prestaron servicios.

¿AMAÑO EN JUEGOS DE CRUZ AZUL?

La Cooperativa Cruz Azul cada año asigna cierta cantidad de dinero para el equipo, previo a que la Máquina consiguiera la tan anhelada novena estrella, cooperativistas aseguraron que los jugadores percibían al rededor de 40 millones de dólares si no ganaban ninguno de los dos torneos de la Liga MX.

Sin embargo, por el momento este tema no se ha incluido en las carpetas de investigación ya que no se ha comprobado este esquema de cobro a cambio de que los jugadores no salieran campeones.

¿VENTA IRREGULAR DE CEMENTO?

El día que se llevó a cabo la detención de Guillermo ‘N’, un exsocio de la Cooperativa Cruz Azul, Federico ‘N’ se amparó el día que detuvieron al expresidente de la Cooperativa y fue acusado en la CI 000154/2021 por la venta irregular de cemento a espaldas de los cooperativistas.

¿POR QUÉ LLEVÓ TIEMPO LA DETENCIÓN DE GUILLERMO ‘N’?

El exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul y expresidente del Club Cruz Azul estuvo prófugo de la justicia durante cuatro años, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra al ser considerado ‘cabecilla’ en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Una de las causas por las que tardó su detención fue porque tenía grandes vínculos con gente del PRI, donde fue diputado por este partido y al parecer hay socios que facturaron millones para Guillermo ‘N’ y podrían ser militantes.